证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2024-039
千禾味业食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,581,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
6、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
7、 议案名称： 7.01 董事伍超群的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,609,563 99.9914 8,400 0.0086 0 0
议案名称：7.02 董事伍建勇的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 422,382,594 99.9980 8,400 0.0020 0 0
议案名称：7.03 董事徐毅的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
议案名称：7.04 董事黄刚的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
议案名称：7.05 董事何天奎的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
议案名称：7.06 董事李进的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
议案名称：7.07 独立董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
议案名称：监事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
8、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,572,942 99.9983 8,400 0.0017 0 0
9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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