证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2022-071
千禾味业食品股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的限制性股票数量为 693 万股，占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额 958,538,590 股的 0.72%，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：千禾味业食品股份有限公司
英文名称：Qianhe CondimentAnd Food Co.,Ltd.
注册地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡
法定代表人：伍超群
注册资本：798,782,158 元人民币
统一社会信用代码：91511400207311690E
成立日期：1996 年 1 月 31 日
上市日期：2016 年 3 月 7 日
经营范围：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；谷物种植；豆类种植；农副产品销售；
游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
营业收入 1,925,286,294.09 1,693,273,982.03 1,355,147,203.67
归属于上市公司股东的净利润 1,925,286,294.09 205,801,040.39 198,253,970.53
归属于上市公司股东的扣除非 217,882,310.38 201,254,009.54 183,107,074.45
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 178,187,852.39 378,030,105.44 191,991,964.23
归属于上市公司股东的净资产 2,074,320,828.60 1,897,911,349.00 1,592,531,795.00
总资产 2,397,922,657.19 2,185,494,550.48 2,055,571,609.08
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
基本每股收益（元/股） 0.2772 0.2590 0.2562
稀释每股收益（元/股） 0.2772 0.2565 0.2490
扣除非经常性损益后的基本每 0.2728 0.2533 0.2366
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 11.20 11.69 13.92
扣除非经常性损益后的加权平 11.20 11.44 12.85
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 8 名董事构成，分别是：董事长伍超群，董事徐毅、何天
奎、伍建勇、黄刚，独立董事罗宏、何真、唐小飞。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席杨红，职工监事刘利
彪，监事郑鸥。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 5 人，分别是：总裁伍超群，副总裁徐毅，副总裁黄
刚，财务总监何天奎，董事会秘书吕科霖。
二、限制性股票激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，并在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采用限制性股票的激励方式。
（二）标的股票来源
股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 693 万股，占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额 958,538,590 股的 0.72%，无预留权益。
截至本激励计划草案修订稿公告之日，公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票已全部解除限售/回购注销，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案修订稿公告日公司股本总额的 10%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案修订稿公告日公司股本总额的 1%。
五、激励对象的确定依据、范围、核实及限制性股票分配情况
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为在公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干（不包括公司独立董事、监事，也不包括 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。 所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划拟授予的激励对象共计73人，为：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）公司中层管理人员及核心骨干。
激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。 所有激励对象必须在本激励计划的有效期内与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职 务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司 股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的 说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制 占本激励计划 占本激励计划
序号 姓名 职务 性股票数量 授予限制性股 公告日公司股
（万股） 票总数的比例 本总额的比例
1 徐毅 董事/副总裁 43 6.20% 0.04%
2 黄刚 董事/副总裁 35 5.05% 0.04%
3 何天奎 董事/财务总监 30 4.33% 0.03%
4 吕科霖 董事会秘书 20 2.89% 0.02%
中层管理人员及核心骨干（69 人） 565 81.53% 0.59%
合计（73 人） 693 100.00% 0.72%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（一）限制性股票的授予价格
本激励计划限制性股票的授予价格为每股 8.09 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 8.09 元的价格购买公司向激励对象定向增发的限制性股票。
（二）限制性股票的授予价格的确定方法
限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股
票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 19.57 元的 50%，为每股 9.79 元；
2、本激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日
股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量
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