603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027        证券简称：千禾味业      公告编号：临 2022-041
          千禾味业食品股份有限公司

        第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知已于 2022 年 5 月 26 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会
议于 2022 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

  会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为满足公司经营管理需要，提升经营管理水平，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任黄刚先生为公司副总裁，任期同公司第四届董事会。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                2022 年 6 月 7 日