603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027        证券简称：千禾味业      公告编号：临 2022-038
            千禾味业食品股份有限公司

          关于增补第四届董事会董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司董事曹洪先生已于 2021 年 12 月 20 日辞去公司第四届董事会职务。具
体内容详见 2021 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-072），现公司需增补一名董事。

  公司董事会提名委员会提名黄刚先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，经审查，黄刚先生符合董事任职资格的相关要求。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》，同意补选黄刚先生为公司第四届董事会董事候选人、并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就增补黄刚先生为第四届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

  截止本公告日，黄刚先生持有 333522 股公司股票，黄刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                    千禾味业食品股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 27 日


  附：黄刚简历

  黄刚，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年
8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(即公司前身)，历任潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监，2017 年 2 月至今，任千禾味业眉山工厂厂长。