证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2021-039
千禾味业食品股份有限公司
关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事候选人变更的情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格
进行了审查，公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议
通过了第四届董事会董事候选人名单，其中同意提名毛健先生为公司第四届董事
会独立董事候选人。上述情况已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站公告。
现毛健先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人。为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，公司控股股东伍超群先生提名公司第三届董事会独立董事车振明先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会提名委员会对车振明先生独立董事候选人的任职
资格进行了审查，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的议案》，同意提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事针对此事项发表了同意的独立意见：独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异
议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。
上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
附件：独立董事候选人简历
1、车振明先生简历
车振明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月生，1982 年毕业于
山西大学微生物学专业，获学士学位。1982 年进入吕梁学院工作，2002 年至今，任西华大学食品科学与工程教授、硕士生导师，全国优秀教师，四川省高等学校教学名师。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事。
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