证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2021-031
千禾味业食品股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人。根据公司第三届董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第三届董事会提名委员会对公司第四
届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第
三届董事会第二十五次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、提名毛健、罗宏先生、何真女士为公司第四届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。
2、提名伍超群先生、伍建勇先生、刘德华先生、徐毅先生、何天奎先生、曹洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异
议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。
上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、股东代表监事
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司第三届监事会提名杨红女士、郑鸥女士为公司第四届监事会股东代表监事（简历附后），公司于 2021年 4 月 15 日召开了第三届监事会第二十四次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于 2021 年 4 月 15 日召开了职工代表大会，会议选举刘利彪先生（简历
附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2020 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司监事会
附件：董事、监事候选人简历
（一）董事候选人简历
1、伍超群先生简历
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，工商管理硕
士，1996 年 1 月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
2、伍建勇先生简历
伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 2 月出生，大学学历，
2008 年 3 月进入公司工作。现任公司董事、调味品销售大区经理。
3、刘德华先生简历
刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，
大专学历。1997 年 9 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008 年至 2012 年 4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012 年 4 月至今，任公司董事、副总裁。
4、徐毅先生简历
徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。
2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合
服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监
事会主席，2019 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、品牌总监、电商事业部总监。
5、何天奎先生简历
何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历，
1999 年 9 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，
2006 年起任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监、人力资源总监。
6、曹洪先生简历
曹洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生。2012 年 4 月进
入千禾味业工作，历任销售经理、销售总监，现任公司零售事业部总监。拟任公司第四届董事会董事。
7、毛健先生简历
毛健先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，工学博士，中共党员，江南大学
教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。现任古越龙山独立董事。
8、罗宏先生简历
1、罗宏先生，汉族，籍贯四川省南部县，出生于 1971 年 7 月，会计学博士，
西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。现任利尔化学股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。
9、何真女士简历
何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学
博士学位；现任西南民族大学法学院副教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师；现兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司独立董事，资阳农村商业银行股份有限公司监事。
（二）监事候选人简历
1、刘利彪先生简历（职代会选举产生）
刘利彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，四川人，工
程师。2005 年 5 月进入本公司，现在公司能源动力车间机修岗位任职。曾当选四川省劳动模范。现任公司第三届监事会职工代表监事，拟担任公司第四届监事会职工代表监事。
2、杨红女士简历
杨红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月 2 日出生，本科学历。
2003 年 3 月至 2008 年 3 月在眉山外国语学校担任行政文员。2008 年 3 月进入本
公司，任招聘主管。拟担任公司第四届监事会监事。
3、郑鸥女士简历（股东大会选举产生）
郑鸥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 8 月出生，四川人，西华
大学本科学历。2015 年进入本公司，任研发技术人员，公司优秀员工。2018 年 4月至今担任公司监事。拟担任公司第四届监事会监事。
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