603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027        证券简称：千禾味业      公告编号：临 2020-085
          千禾味业食品股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      第三届董事会第二十二次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知已于 2020 年 11 月 3 日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事，会
议于 2020 年 11 月 13 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调
味品智能制造项目的议案》

  同意公司将年产 36 万吨调味品生产线项目调整为年产 60 万吨调味品智能制
造项目。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

  同意补选何真女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员。

  同意补选罗宏先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。


  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  同意于 2020 年 11 月 30 日在公司召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审
议《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调味品智能制造项目的议案》 、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

  同意公司对全资子公司提供不超过 1.3 亿元的融资担保额度，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，担保授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 14 日