证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2020-041
千禾味业食品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾大道 千禾味业会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,272,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事伍建勇因工作原因委托董事何天奎出席
本次会议、董事胡高宏因工作原因委托董事刘德华出席本次会议、 董事李江
涛和董事崔霞因工作原因委托董事车振明出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会；公司副总裁徐毅列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2019 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2019 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.00
5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2019 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度公司董事和监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,272,587 99.9998 382 0.0002 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 徐毅 227,252,588 99.9910 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 193,452,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 5,219,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 28,600,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 1,129,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 27,470,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于审议公司 33,82 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年年度利 0,067 0
润分配及资本
公积金转增股
本预案的议案
8
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