603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2020-019
转债代码：113511      转债简称：千禾转债

转股代码：191511      转股简称：千禾转股

    千禾味业食品股份有限公司关于 2019 年度

    利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至公
司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.28 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 4 股。

  ●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

  ● 本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    一、2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现
净利润 234,726,544.75 元（经审计），提取 10%法定公积金 23,472,654.48 元后，
加上以前年度剩余未分配利润 423,465,664.99 元，2019 年末实际可供分配利润为 634,719,555.26 元。


  公司董事会提议 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

  以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.28 元（含税）,剩余未分配利润结
转下一年度。截至 2020 年 4 月 10 日，公司总股本 467,067,327 股，以此计算合
计拟派发现金红利 59,784,617.86 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.16%。以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 4 股。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。

  本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性是否匹配

  2019 年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润198,253,970.53元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,107,074.45 元，比去年同期增长 17.85 %，成长性较好。公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

    三、公司董事会意见

  公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，同意将《关于 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、公司独立董事意见


  公司独立董事核查后认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

    五、公司监事会意见

  公司第三届监事会第十七次会议审议认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    六、其他

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
  本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 18 日