证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-034
千禾味业食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,381,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.0153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事许予一、薛毅、唐清利先生因公务在外
未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2017年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于2018年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,381,148 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
