证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-015
千禾味业食品股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟定的2017年度利润分配方案为：拟以截至2017年12月31日总股
本325,985,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.33元（含
税），合计派发现金红利43,356,031.60元（含税），占公司2017年度合并报表
归属上市公司股东净利润144,059,434.25 元的30.10%。剩余未分配利润结转以
后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。
● 本利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
八次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现营
业收入948,167,111.51元，实现归属于母公司股东的净利润144,059,434.25元。
2017 年度公司母公司实现净利润 137,218,269.33元，提取 10%法定公积金
13,721,826.93 元后，加上以前年度剩余未分配利润 201,881,415.02 元，2017
年末实际可供分配利润为325,377,857.42元。
公司董事会提议2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司
总股本325,985,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元人民币
（含税），合计派发现金股利 43,356,031.60元（含税），占公司2017年度合
并报表归属上市公司股东净利润144,059,434.25 元的30.10%。预案实施后留存
未分配利润结转以后年度。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
2017年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于公司股东的净利润144,059,434.25
元，比去年同期增长43.93%，成长性较好。公司2017年度利润分配预案与公司
实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、公司董事会意见
公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配预案
的议案》。董事会认为2017年度利润分配预案符合公司实际情况，并且上述现金
分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2017 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议认为：公司 2017 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年3月20日
