603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临 2024-043
        石大胜华新材料集团股份有限公司

        第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  聘任任飓先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》并提交公司董事会审议。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-044）。

    （二）审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

  聘任蒋日福先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司审计部部长。

  蒋日福，男，汉族，1979 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，管理学学士。

毕业于青岛建筑工程学院。2002 年进入公司工作，2009 年 11 月-2012 年 12 月
任资产财务部副主任会计师，2013年1月-2020年4月任资产财务部主任会计师，2020 年 4 月至今任资产财务部部长。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 25 日