证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-015
胜华新材料集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024年 3 月 19 日召开了第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体详情如下：
一、董事会换届情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先生、李蓉蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意徐春明先生、王清云女士、张胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，徐春明先生、王清云女士、张胜先生均已取得独立董事资格证书。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人提名将提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前仍由第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
二、监事会换届情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。
1、非职工代表监事
同意提名高建宏先生、刘峻岭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人提名将提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、职工代表监事
公司于近日召开职工代表大会，选举王晓红女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。王晓红女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。
在股东大会选举产生新一届监事会之前仍由第七届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
三、其他情况说明
上述候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司
2024 年 3 月 20 日
附：候选人简历
郭天明，男，1964 年 8 月出生，汉族，博士后，研究员，硕士生导师。华
东石油学院炼制系本科毕业；北京大学图书馆学系研究生毕业；中国人民大学商学院毕业，获管理学硕士、博士学位；中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士后。现任公司党委书记、董事长。1987 年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1998—2002 年任中国石油大学（华东）新地
实业公司副经理、经理；2002—2009 年任公司总经理；2009—2013 年 6 月任公
司董事长、总经理。2013 年 6 月至今任公司董事长；2017 年 4 月至今任公司党
委书记。
于相金，男，汉族，1974 年 10 月出生，硕士研究生。2017 年 2 月至 2018
年 1 月任青岛华欧集团公司工会主席；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任青岛开发区
投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长； 2018 年 7 月至 2019 年
11 月任青岛军民融合发展集团有限公司企业发展部部长、副总经济师、总经理
助理、兼机关党支部书记 ；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任青岛经济技术开发区
投资控股集团有限公司战略发展部部长，青岛经济技术开发区招商集团有限公司
总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青岛经济技术开发区投资控股集团有限
公司总裁助理兼青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理、青岛经济技术开
发区投资控股集团有限公司战略发展部部长；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任青
岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委委员、副总裁兼青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理；2023 年 3 月至今青岛经济技术开发区投资控股集
团有限公司党委委员、副总裁；2021 年 4 月至 2023 年 2 月任公司监事;2023 年
2 月至今任公司董事、副董事长。
于海明，男，1970 年 10 月出生，汉族，本科学历，1994 年进入中国石油大
学(华东)胜华炼油厂工作,1996-1998 年任纪元公司机修部主任;1998-1999 年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记;1999-2002 年任中国石油大学(华东)
新地实业公司副经理、党支部书记;2002-2013 年 6 月任公司副总经理;2006 年 6
月至今任公司董事;2013 年 6 月至今任公司总经理。
姜伟波，男，汉族，1974 年 2 月出生，本科。2017 年 12 月至 2018 年 11
月任西海岸农高发展集团有限公司副总经理兼总工；2018 年 11 月至 2019 年 6
月任青岛军民融合发展集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 6 月至 2021年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、副董事长；青岛开发区投
资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青岛
开发区投资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 11 月至今任青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 2 月至今任公司董事。
陈伟，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕士。2004 年 8 月至 2010 年 5 月任开
发区城发集团有限公司财务部经理；2010 年 6 月至 2011 年 10 月任青岛元通典
当有限公司总经理；2011 年 10 月至 2017 年 5 月任中德联合集团有限公司副总
经理、董事；2017 年 5 月至 2019 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总
经理；2019 年 3 月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、
董事、总经理；2023 年 3 月至今青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司经控集团党委副书记、总裁；2022 年 12 月至今任融发核电设备股份有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任公司董事。
李蓉蓉,女，汉族，1979 年 2 月出生，硕士。2012 年 6 月至 2017 年 12 月任
青岛西海岸职教集团有限公司办公室主任、市场研发部经理、总经理助理；2017
年 12 月至 2018 年 2 月任青岛科创投资发展集团有限公司总经理助理；2018 年 3
月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理、党委委员；2023年 3 月至今任青岛军民融合发展集团有限公司总经理、党委副书记；2023 年 9月至今任公司董事。
徐春明,男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员,教授，博士生导师，无境
外永久居留权。1981.09－1985.07 华东石油学院炼制系炼油本科生；1985.09－1988.07 华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生；1988.09－1991.11石油大学（北京）化工系有机化工专业博士生；1991.11－1995.04 石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993.04-1993.10 加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995.04-1998.09 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室副主任；1998.10-2003.08 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室主任；
2003.08-2008.12 任 石 油 大 学 ( 北 京 ) 重 质 油 国 家 重 点 实 验 室 主 任 ；
1999.10-2002.04 任 石 油 大 学 ( 北 京 ) 化 学 科 学 与 工 程 学 院 副 院 长 ；
2002.04-2005.12 任 中 国 石 油大学 ( 北京 ) 化学科学与工程学院院长；
2005.06-2017.08 担任中国石油大学（北京）副校长；2017.09-至今任中国石油大学（北京）化学工程与环境学院教师；2008 年徐春明受聘为美国化学协会主
办的《Energy & Fuels》副主编；2015 年 7 月 31 日，入选中国科学院院士增选
初步候选人名单；2019 年 11 月 22 日，当选中国科学院院士；2022 年 2 月至今
任山东石油化工学院院长。现任本公司独立董事。
张胜，男，1982 年月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，湖
北 大学学士、新疆财经大学硕士、中国人民大学博士。现为中南财经政法大学
会计学院副教授，硕士生导师；2018 年 1 月至 2022 年 6 月担任苏州道森钻采设
备股份有限公司独立董事；2012 年 7 月-2016 年 12 月任中南财经政法大学讲师；
2017 年 1 月至今任中南财经政法大学副教授；2017 年 6 月至 2021 年 10 月任中
南财经政法大学审计系副主任；2021 年 11 月至今任中南财经政法大学审计系主任。现任公司独立董事。
王清云，女，1964 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南
开大学法学学士，中国人民大学法学硕士。曾任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师。现任本公司独立董事。
高建宏，男，汉族，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历、高级技师。1986 年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003 年工作调动进入胜华新材，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间
主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。2002 年 12 月-2020 年 6 月
任本公司职工代表监事。2020 年 6 月至 2021 年 9 月任公司纪委副书记、胜华新
材基础化工事业部党总支书记。2021 年 9 月至今任公司营销中心副总经理。2021年 4 月至今任公司监事。
刘峻岭，女，汉族，1976 年 3 月出生，华东政法大学法律硕士。2008 年 2
月至 2010 年 5 月山东亚和太律师事务所任律师，2013 年 6 月至 2016 年 1 月任
伟东集团法务主管，2016 年 5 月至 2017 年 5 月任青岛航天信息有限公司法务经
理，2017 年 5 月至 2020 年 4 月任青岛市北城市发展集团有限公司法务审计部部
长，2020 年 4 月至今任青岛经济技术开发区投资控股集团法务审计部部长；20
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