603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临 2023-022
            胜华新材料集团股份有限公司

        第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2023 年 2 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十二次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 15 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
  公司董事会结合公司本次非公开发行股票方案调整的具体情况，对《胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，并编制了《胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
                2023 年 2 月 16 日