603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临 2022-054
        山东石大胜华化工集团股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2022 年 5 月 31 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况

  （一）通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》和《石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司本次股
票期权授予条件已成就，董事会确定以 2022 年 6 月 6 日为授予日，向 265 名
激励对象授予 11,093,000.00 份股票期权。公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

  （二）通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。

                          山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 7 日