603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临 2022-031
        山东石大胜华化工集团股份有限公司

        第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2022 年 4 月 23 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十六次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  （一）通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

  经审议，与会董事一致认为山东石大胜华化工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 27 日