证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-111
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于终止对外投资及注销全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资前期信息披露情况
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司投资建设 5 万吨/
年碳酸二甲酯项目的议案》，具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于投资建设 5 万吨/年碳酸二甲酯项目的公告》（公告编号：临 2019-036）（以下简称：5 万吨/年碳酸二甲
酯项目）；2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《石大胜华关于变更投资项目实施主体的公告》（公告编号：临 2020-020），项目的实施主体由公司变更为全资孙公司东营石大胜华绿融新材料科技有限公司（该名称需经工商部门核准通过）。
公司于 2019 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》，具体内容详见公司
2019 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜
华关于成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目的公告》（公告编号：临
2019-058）（以下简称：4000 吨/年硅碳负极材料项目）； 2019 年 12 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：临 2019-059），公司全资孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司已经完成工商注册登记手续。
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于成立全资孙公司建设 5000 吨/年动力电池材料项目的议案》，具体内容详见公
司 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成
立全资孙公司建设 5000 吨/年动力电池材料项目的公告》（公告编号：临
2020-019）（以下简称：5000 吨/年动力电池材料项目）； 2020 年 5 月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：临 2020-024），公司全资孙公司东营石大胜华绿融新材料科技有限公司已经完成工商注册登记手续。
公司于 2019 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
成立全资子公司建设 5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》，具体内容详见公
司 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜
华关于成立全资子公司建设 5000 吨/年动力电池添加剂项目的公告》（公告编号：
临 2019-035）（以下简称：5000 吨/年动力电池添加剂项目）；2020 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于 5000 吨/年动力电池添加剂项目（一期）的进展公告》（公告编号：临 2020-052）；2021年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于年产 5000 吨/年动力电池添加剂项目（一期）试生产进展的公告》（公告编号：
临 2021-001）；2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 5000 吨/年动力电池添加剂项目的进展公告》（公告编号：临2021-102），5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）正在进行相关建设前的筹备工作。
二、终止对外投资情况及待注销全资孙公司基本情况
（一）终止对外投资情况
截至目前，5 万吨/年碳酸二甲酯项目、4000 吨/年硅碳负极材料项目、5000吨/年动力电池材料项目尚未取得项目土地，土地配套的公用工程也未达到项目建设条件。根据公司发展规划需要，对本项目进行了重新规划，决定终止本项目及注销项目配套成立的全资孙公司。
根据公司发展规划需要，对 5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）进行了重新规划并终止筹备和建设工作。
（二）待注销全资孙公司基本情况
A.东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
1. 统一代码：91370500MA3RY9JU39
2. 成立日期：2020 年 4 月 30 日
3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法人代表：贾风雷
5. 住所：山东省东营市东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南
6. 注册资本：12,000 万元
7. 经营范围：化工新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含危险品及易制毒化学品）；化工产品、基础化学原料生产销售（以上不含危险品及易制毒化学品）；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -3.20 -5.99
净利润 -3.20 -5.99
时间 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 0.81 4.01
净资产 0.81 4.01
备注：审计单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）
B.东营石大胜华创世新材料科技有限公司
1. 统一代码：91370500MA3R8BBHXU
2. 成立日期：2019 年 12 月 18 日
3. 企业类型： 有限责任公司(港澳台法人独资)
4. 法人代表：侯家祥
5. 住所：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南
6. 注册资本： 1,000 万美元
7. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新材料技术推广服务，锂电池负极材料、石墨的生产加工销售及技术开发、转让、服务、咨询；锂电池负极材料相关设备的生产和销售及技术开发；进出口业务（国家限制禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
公司 东营石大胜华创世新材料科技有限公司
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 0.48 -6.14
净利润 0.48 -6.14
时间 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 8.34 7.86
净资产 8.34 7.86
备注：审计单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）
三、终止对外投资及注销全资孙公司的审议情况
2021 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议《关于终止
对外投资及注销全资孙公司的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。本次终止对外投资事项经公司董事会审批通过后，需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
根据公司发展规划需要，公司对 5 万吨/年碳酸二甲酯项目、4000 吨/年硅
碳负极材料项目、5000 吨/年动力电池材料项目、5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）进行终止，重新布局和规划 10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目、2 万吨/年硅基负极项目 1.1 万吨/年添加剂项目。本次终止对外投资及注销全资孙公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
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