山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
目 录
一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3. 关于修订公司《独立董事制度》的议案
4. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5. 关于参股子公司与关联方共同投资的议案
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日 14:00
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
（1） 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（2） 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
（3） 关于修订公司《独立董事制度》的议案
（4） 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
（5） 关于参股子公司与关联方共同投资的议案
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联
关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会须知
为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会共审议五个议案，本次股东大会审议的议案为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的 1/2 以上通过即可。
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》和《公司章程》以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司股东会的实际运行情况，拟对公司《股东大会议事规则》中相关条款进行修订:
修订前 修订后
2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 6 月
27 日审议通过
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大
股东大会。 会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度
计年度结束后的 6 个月内举行。 结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现本规则第五 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述
条所述情形时，临时股东大会应当在 2 个月 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
内召开。 公司在前两款规定期限内不能召开股东大会的，应
公司在前两款规定期限内不能召开股东大会 当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券 的，应当分别向各股东发出书面通知，并说 交易所，说明原因并公告。
明原因。
第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之
发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足公司法规定的最低 （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或
人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 者《公司章程》所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三
额的三分之一时； 分之一时；
（三）单独或者合并持有公司百分之十 （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股
以上股份的股东书面请求时； 份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章
司章程》规定的其他情形。 程》规定的其他情形。
本条前款第（三）项所述的有表决权数比例，按股
东提出书面请求之日计算。
第七条 董事会应当在本规则第四条规定的 第七条 股东大会会议由董事会依法召集。
期限内按时召集股东大会。
第八条 独立董事有权向董事会提议召开临 第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 大会，但应当取得全部独立董事二分之一以上同意， 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求
规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10
书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东 第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
大会的，应当书面通知董事会。 应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监
在股东大会决议做出前，召集股东持股比例 会派出机构和证券交易所备案。
不得低于 10%。 在股东大会决议做出前，召集股东持股比例不得低
于 10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请
在上述期间锁定其所持有的公司股份。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公
告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交
易所提交有关证明材料。
第二十二条 召集人对股东提出的临时提案 第二十二条 召集人对股东提出的临时提案按以下
按以下原则进行审核： 原则进行审核：
(一)关联性。董事会对股东提出的临时提案 … …
进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有 （三）合法性。该股东提案内容是否违反法律、行直接关系，并且不超出法律、法规和《公司 政法规和《公司章程》的相关规定。
章程》规定的股东大会职权范围的，应提交 （四）确定性。该股东提案是否具有明确议题和具股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不 体决议事项。
提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股 召集人决定不将股东提案列入会议议程的，应当在东提案提交股东大会表决，应当在该次股东 该次股东大会上进行解释和说明。提议股东对召集
大会上进行解释和说明。 人不将其提案列入股东大会会议议程持有异议的，
(二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的 可以按照《公司章程》和本规则的规定要求另行召程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或 集临时股东大会。
合并表决，需征得原提案人同意；原提案人
不同意变更的，股东大会会议主持人可就程
序性问题提请股东大会做出决定，并按照股
东大会决定的程序进行讨论。
第二十八条 公司召开股东大会的地点为： 第二十八条 公司召开股东大会的地点为：公司住
公司住所地或者股东大会召集人确定的在山 所地或者股东大会召集人确定的其他地点。发出股
东省内的其他地点。 东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召
股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。 开地点不得变更。确需要变更的，召集人应当在现上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络 场会议召开日前两个工作日公告并说明原因。
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。上市股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 公司可以采用安全、经
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