603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临 2021-095
        山东石大胜华化工集团股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 5 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 6 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  （一）通过《关于全资子公司投资建设 30 万吨/年电解液项目的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）通过《关于控股子公司投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
            董事会

        2021 年 11 月 8 日