603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临 2021-085
        山东石大胜华化工集团股份有限公司

          第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第七届董事会第九次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 2 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）通过《关于参股子公司与关联方共同投资的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。

 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

 （五）通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
同意召开第五次临时股东大会
 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。

                                山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 11 月 3 日