603025 沪市 大豪科技

证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2023-003
      北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    2023 年 2 月 17 日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十二次
临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2023 年 2 月 15 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

  同意提名黄磊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致，并提交股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 18 日
      报备文件

  （一）董事会决议

附：独立董事候选人黄磊先生简历：

    黄磊，男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京交通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第二届教育信息化专家组成员。

  2014 年 4 月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；
2018 年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任联
通智网科技股份有限公司独立董事。