证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-015
北京大豪科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,706,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 88.2354
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
2、议案名称：审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
3、议案名称：审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
4、议案名称：审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
5、议案名称：审议《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
6、议案名称：审议《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
7、议案名称：审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
8、议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
9、议案名称：审议《关于公司三年分红规划方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
10、 议案名称：审议《关于聘任18年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,706,527 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票 比例 票 比例
数 （%）数 （%）
审议《关于公司
5 2017年度利润分 3,643,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案的议案》
审议《关于董事、
7 监事及高级管理 3,643,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人员薪酬管理制
度的议案》
8 审议《关于修改公 3,643,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司章程的议案》
审议《关于公司三
9 年分红规划方案 3,643,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
审议《关于聘任18
10年度财务审计机 3,643,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构和内控审计机
构的议案》
(三) A股现金分红分段表决情况
议案5: 审议《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
A股股东分段 同意 反对 弃权
情况
