证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-055
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈
尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,872,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.6101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周宝田先生出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于以集中竞价方式回购股份的方案的议案
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,770,453 99.9373 102,100 0.0627 0 0.0000
1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,770,453 99.9373 102,100 0.0627 0 0.0000
1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
1.10、议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,801,553 99.9564 71,000 0.0436 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举杨成钢先 153,463,746 94.2232 是
生为第五届董
事会独立董事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回购股份的目 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
的 1,580 0
1.02 拟回购股份的 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
种类 1,580 0
1.03 回购股份的方 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
式 1,580 0
1.04 回购股份的实 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
施期限 1,580 0
1.05 拟回购股份的 11,27 99.1022 102,1 0.8978 0 0.0000
用途、数量、占 0,480 00
公司总股本的
比例、资金总额
1.06 回购股份的价 11,27 99.1022 102,1 0.8978 0 0.0000
格或价格区间、 0,480 00
定价原则
1.07 回购股份的资 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
金来源 1,580 0
1.08 回购股份后依 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
法注销或者转 1,580 0
让的相关安排
1.09 公司防范侵害 11,30 99.3756 71,00 0.6244 0 0.0000
债权人利益的 1,580 0
相关安排
1.10 股东大会对董 11
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