603023 沪市 威帝股份

证券代码：603023        证券简称：威帝股份        公告编号：2022-020
          哈尔滨威帝电子股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日

(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔
  滨威帝电子股份有限公司会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          154,897,592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            36.3763
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘高深先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人, 董事季晓立先生因工作原因未能亲自出席本
  次会议，委托董事刘高深先生代为出席表决；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郁琼女士出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数      议有效表决权的  当选
                                                  比例（%）

 1.01  选举鲍玖青先生为第五届董事    154,835,909        99.9601        是
      会非独立董事

 1.02  选举张喆韬先生为第五届董事    154,843,193        99.9648        是
      会非独立董事

 1.03  选举陈振华先生为第五届董事    154,835,909        99.9601        是
      会非独立董事

 1.04  选举刘小龙先生为第五届董事    154,835,909        99.9601        是
      会非独立董事

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数      议有效表决权的  当选
                                                  比例（%）

 2.01  选举高诗扬先生为第五届董事    154,835,909        99.9601        是
      会独立董事

 2.02  选举施展鹏先生为第五届董事    154,843,193        99.9648        是
      会独立董事

 2.03  选举何永达先生为第五届董事    154,835,909        99.9601        是
      会独立董事

3、 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数      议有效表决权的  当选
                                                  比例（%）

 3.01  选举应巧奖先生为第五届监事    154,835,909        99.9601      是
      会股东代表监事

 3.02  选举刘英女士为第五届监事会    154,843,193        99.9648      是
      股东代表监事

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意            反对        弃权

 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

      选举鲍玖青先生

 1.01  为第五届董事会  2,865,301    97.8926

      非独立董事

      选举张喆韬先生

 1.02  为第五届董事会  2,872,585    98.1414

      非独立董事

      选举陈振华先生

 1.03  为第五届董事会  2,865,301    97.8926

      非独立董事

      选举刘小龙先生

 1.04  为第五届董事会  2,865,301    97.8926

      非独立董事

      选举高诗扬先生

 2.01  为第五届董事会  2,865,301    97.8926

      独立董事

      选举施展鹏先生

 2.02  为第五届董事会  2,872,585    98.1414

      独立董事

      选举何永达先生

 2.03  为第五届董事会  2,865,301    97.8926

      独立董事

      选举应巧奖先生

 3.01  为第五届监事会  2,865,301    97.8926

      股东代表监事

      选举刘英女士为

 3.02  第五届监事会股  2,872,585    98.1414

      东代表监事

(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 3 项议案，议案 1、2、3 表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、3；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙广律师事务所
律师：徐希、王子晨
2、律师见证结论意见：

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                          哈尔滨威帝电子股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 12 日