603023 沪市 威帝股份

证券代码：603023        证券简称：威帝股份      公告编号：2021-033
          哈尔滨威帝电子股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事
会会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高
深先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、审议通过了《关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的议案》

  经公司董事会提名及审议，公司第四届董事会聘任夏乾伟先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  特此公告。

                                    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 29 日