证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2023-012
上海新通联包装股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月23日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润35,362,429.80元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022年末公司总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.55元（含税），合计派发现金股利1,100万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.11%。。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-013）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-014）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
关联董事徐伟回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-015）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-016）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-017）
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》
根据公司的发展战略及未来规划，为拓宽公司市场领域，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资 2000 万元与上海钢联电子商务股份有限公司合资设立上海钢联木材数据有限公司（暂定名）。上海钢联木材数据有限公司未来拟主要从事木材行业数据采集、分析、咨询、会展等服务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票；通过
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-018）。
十四、审议通过《关于清算注销公司全资子公司的议案》
根据公司的发展战略，为降低公司管理成本，提升运营效率，拟决定注销公司全资子公司上海衍通数据科技有限公司、上海伟玟智能设备有限公司，并请董事会授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-019）。
十五、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
与会董事一致同意召开 2022 年度股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
十六、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十七、审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》
近日，公司财务总监占翠翠女士向董事会提交了书面辞职报告，因个人身体原因，占翠翠女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司章程》的规定，占翠翠女士的辞职报告自送达董事会时生效。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任黄玉女士担任公司财务总监一职，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-020）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十八、董事会听取了《公司 2022 年度总经理工作报告》
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
附件：财务总监简历
黄玉，女，1973 年 10 月 23 日出生，本科学历，高级会计师、国际注册内
审师。1995 年毕业于河海大学涉外经济贸易专业，1995 年 7 月至 2003 年 6 月，
任常州澄宇电子有限公司任财务主管，2003 年 7 月至 2007 年 9 月，任奥克斯空
调苏南区域财务经理，2007 年 10 月至 2008 年 9 月，任力合股份杭州子公司财
务经理，2008 年 10 月至 2010 年 5 月，任香港宏安集团常州子公司财务经理，
2010 年 6 月至 2016 年 8 月，用友网络分子公司财务经理，2016 年 9 月至 2017
年 6 月，任奇柯集团财务总监，2017 年 7 月至 2018 年 4 月，任上海新通联包装
股份有限公司财务经理，2018 年 5 月至 2023 年 4 月，任上海新通联包装股份有
限公司内审经理。
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