证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2021-016
上海新通联包装股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中
央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审
执业资质 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报
局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
（2）承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
成立日期 2011 年 11 月 16 日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）
注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 203 人
上年末从业人员类别及 注册会计师 1,859 人
数量 从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上
3、业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
年报家数 511 家
年报收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
上年度上市公司（含 批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱
A、B 股）年报审计情 乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
况 涉及主要行业 建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务
服务业，水利、环境和公共设施管理业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已计提 1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担
购买的职业保险累计赔偿 正常法律环境下因审计失败导致的民事
限额 1 亿元以上 赔偿责任
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
兼职情 是否从事过
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 况 证券服务业
务
2005 年起从事注册会计
中国注册 师业务，一直从事 IPO 和
项目合伙人 刘利亚 会计师 上市公司审计等证券服务 无 是
业务，具备相应专业胜任
能力。
1996 年起从事注册会计
师业务，一直从事 IPO 和
质量控制复 吴懿忻 中国注册 上市公司审计等证券服务 无 是
核人 会计师 业务，目前在事务所承担
质量控制及复核工作，具
备相应专业胜任能力。
2005 年起从事注册会计
中国注册 师业务，一直从事 IPO 和
刘利亚 会计师 上市公司审计等证券服务 无 是
本期签字会 业务，具备相应专业胜任
计师（如已确 能力
定） 2015 年起从事注册会计
中国注册 师业务，一直从事 IPO 和
刘灵珊 会计师 上市公司审计等证券服务 无 是
业务，具备相应专业胜任
能力
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
（三）审计收费
2020 年度财务审计费用为 55 万元（不含税），内控审计费用为 5 万元（不
含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
公司 2020 年度财务审计费与 2019 年度审计费用相比，无变化。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健所具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司 2020年度财务报告和内部控制的审计工作。天健所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业到的守则》对独立性要求的情形。鉴于天健所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健所为公司 2021 年度审计机构。
（二）公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。
1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度财务审计单位和内部控制审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议进行审议。
2、独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
查看PDF原文
