603021 沪市 山东华鹏

证券代码：603021        证券简称：山东华鹏      公告编号：临 2023-028
          山东华鹏玻璃股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

  为提升上市公司治理水平，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）。具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订情况如下：

                修订前                                修订后

 第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 公司的法定代表人由董事长或总经
                                        理担任。

 第一百一十二条 董事长行使下列职权:    第一百一十二条 董事长行使下列职权:

 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会  (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会
 议；                                  议；

 (二) 督促、检查董事会决议的执行；      (二) 督促、检查董事会决议的执行；

 (三) 董事会授予的其他职权。            (三) 审议如下交易：

 1. 单笔或连续十二个月累计金额低于最近  1. 单笔或连续十二个月累计金额低于最近
 一期经审计净资产的 10%且绝对金额低于  一期经审计净资产的 10%且绝对金额低于
 500 万元的对外投资；                  500 万元的对外投资；

 2. 单笔金额不超过人民币 6000 万元（含） 2. 单笔金额不超过人民币 6000 万元（含）
 的借款；                              的借款；

 (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧  (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和  急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董  公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 事会报告，并按决策权限获得董事会或股东  事会报告，并按决策权限获得董事会或股东
 大会确认；                            大会确认；

 (五) 签署董事会重要文件和其他应由公司  (五) 签署董事会重要文件；

 法定代表人签署的其他文件；            (六) 本章程或董事会授予的其他职权。

 (六) 行使法定代表人的职权。            董事会对董事长的授权应当明确以董事会
 董事会对董事长的授权应当明确以董事会  决议的方式作出，并且有明确具体的授权事 决议的方式作出，并且有明确具体的授权事  项、内容和权限。公司重大事项应由董事会 项、内容和权限。公司重大事项应由董事会  集体决策，不得将法定由董事会行使的职权 集体决策，不得将法定由董事会行使的职权  授予董事长等行使。
 授予董事长等行使。


  二、除修订的条款内容外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                      山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 28 日