证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-015
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2023 年发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2022 年修订）等法律法规和规范性文件，为提升上市公司治理水平，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 总工程师。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分 资产超过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的事项； 之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）公司年度股东大会可以根据本章程本章程规定应当由股东大会决定的其他事 的规定，授权董事会决定向特定对象发行融
项。 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近
一年末净资产百分之二十的股票，该项授权
在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第一百二十四条 公司设总经理（以下简称 第一百二十四条 公司设总经理（以下简称
“经理”）1 名，由董事会聘任或解聘。 “经理”）1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘 公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘
书和总工程师为公司高级管理人员。 书为公司高级管理人员。
第一百九十二条 公司健全完善相关规章制 第一百九十二条 公司党组织可以研究讨论度，明确公司党委会与股东大会、董事会、 公司重大经营管理事项，并向董事会、经理监事会和经理层的职责边界，将公司党委的 层提出决策和落实的意见建议。公司建立双机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、 向互动工作机制，把党组织活动与公司生产经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规 经营管理紧密结合起来，引导和监督公司遵范，建立各司其职、各负其责、协调运转、 守国家的法律法规，实现目标同向、互促共
有效制衡的公司治理机制。 进。建立党组织与公司管理层共同学习制
度，熟悉党和国家政策法规、了解上级决策
部署、沟通公司生产经营情况。
第一百九十三条 公司建立党委议事决策机 第一百九十三条 公司党委充分发挥战斗堡制，明确公司党委决策和参与重大问题决策 垒作用和全体党员的先锋模范作用，团结凝事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董 聚职工群众，保障决策落实，维护各方的合事会、经理层决策重大问题的前置程序，重 法权益，建设企业先进文化，促进企业健康大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再 发展。公司党委的职责包括：
由董事会或经理层作出决定。 （一）宣传和执行党的路线、方针、政策，
宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决
议，充分发挥党员的先锋模范作用。
（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、
毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重
要思想、科学发展观、习近平新时代中国特
色社会主义思想，推进“两学一做”学习教
育、党史学习教育常态化制度化，学习党的
路线、方针、政策和决议，学习党的基本知
识，学习科学、文化、法律和业务知识。
（三）对党员进行教育、管理、监督和服务，
提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，
严格党的组织生活，开展批评和自我批评，
维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义
务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进
流动党员管理。
（四）密切联系群众，经常了解群众对党员、
党的工作的批评和意见，维护群众的正当权
利和利益，做好群众的思想政治工作。
（五）充分发挥党员和群众的积极性创造
性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，
鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现
代化建设中贡献自己的聪明才智。
（六）对要求入党的积极分子进行教育和培
养，做好经常性的发展党员工作，重视在生
产、工作第一线和青年中发展党员。
（七）监督党员干部和其他任何工作人员严
格遵守国家法律法规，严格遵守国家的财政
经济法规和人事制度，遵守本章程的规定，
不得侵占国家、集体和群众的利益。
（八）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，
坚决同各种违纪违法行为作斗争。
除修订的条款内容外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日
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