603021 沪市 山东华鹏

证券代码：603021        证券简称：山东华鹏        公告编号：临 2023-002
          山东华鹏玻璃股份有限公司

 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

  山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会及高
级管理人员将于 2023 年 1 月 17 日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人
及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                                      山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 16 日