证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2022-025
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2022 年修订）等法律法规和规范性文件，为提升上市公司治理水平，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》等制度相关条款进行修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况如下：
修订前 修订后
增加第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分
的 50%以后提供的任何担保； 之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额,达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 经审计总资产的百分之三十以后提供的任
担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
供的担保； 一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
股东大会、董事会审批对外担保权限按照本
公司章程及《山东华鹏玻璃股份有限公司对
外担保管理制度》执行；违反审批权限、审
议程序的，按照《山东华鹏玻璃股份有限公
司对外担保管理制度》有关规定追究责任人
员责任。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 删除原第八十条
效的前提下，通过各种方式和途径，优先提
供网络形式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政
法规及部门规章的有关规定执行。 法规、中国证监会和证券交易所的有关规定
执行。
第一百零七条增加 超过股东大会授权范
围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十条 下列对外投资事项由股东 第一百一十条 下列对外投资事项由股东
大会审议： 大会审议：
（1）交易的成交金额（含承担债务和费用） （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面占公司最近一期经审计净资产的 50%以上 值和评估值的，以高者为准）占上市公司最
且绝对金额超过 5000 万元； 近一期经审计总资产的 50%以上；
（2）交易产生的利润占公司最近一个会计 （2）交易标的涉及的资产净额（同时存在年度经审计净利润的 50%以上且绝对金额 账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
超过 500 万元； 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
（3）交易标的在最近一个会计年度相关的 对金额超过 5000 万元；
营业收入占公司最近一个会计年度经审计 （3）交易的成交金额（包括承担的债务和
营业收入 50％以上且绝对金额超过 5000 万 费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
元； 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（4）交易标的在最近一个会计年度相关的 （4）交易产生的利润占上市公司最近一个净利润占公司最近一个会计年度经审计净 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
利润的 50%以上且绝对金额超过 500 万元。 金额超过 500 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 （5）交易标的在最近一个会计年度相关的
绝对值计算。 营业收入占上市公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；
（6）交易标的在最近一个会计年度相关的
净利润占上市公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
第一百一十条 （二）收购、兼并、出售资 第一百一十条 （二）收购、兼并、出售资
产 产
公司拟收购、兼并、出售资产（不含股权） 公司拟收购、兼并、出售资产（不含股权）
的项目符合以下任一情况的： 的项目符合以下任一情况的：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的。但相关指标在 经审计总资产的 10%以上的。但相关指标在
30%以上的须报股东大会批准； 30%以上的须报股东大会批准；
2、交易的成交金额（含承担债务和费用） 2、交易标的涉及的资产净额（同时存在账占公司最近一期经审计净资产的10％以上， 面值和评估值的，以高者为准）占上市公司
且绝对金额超过 1000 万元人民币的。但相 最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
关指标在 50%以上且绝对金额超过 5000 万 金额超过人民币 1000 万元的。但相关指标
元的须报股东大会批准； 在 50%以上且绝对金额超过 5000 万元的须
3、交易标的在最近一个会计年度相关的营 报股东大会批准；
业收入占公司最近一个会计年度经审计营 3、交易的成交金额（含承担债务和费用）
业收入的 10%以上，且绝对额超过 1000 万 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
元人民币的。但相关指标在 50%以上且绝对 且绝对金额超过 1000 万元人民币的。但相
金额超过 5000 万元的须报股东大会批准； 关指标在 50%以上且绝对金额超过 5000 万
4、交易标的在最近一个会计年度相关的净 元的须报股东大会批准；
利润占公司最近一个会计年度经审计净利 4、交易标的在最近一个会计年度相关的营
润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元 业收入占公司最近一个会计年度经审计营
人民币的。但相关指标在 50%以上且绝对金 业收入的 10%以上，且绝对额超过 1000 万
额超过 500 万元的须报股东大会批准； 元人民币的。但相关指标在 50%以上且绝对
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 金额超过 5000 万元的须报股东大会批准；度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额 5、交易标的在最近一个会计年度相关的净
超过 100 万元人民币的。但相关指标在 50% 利润占公司最近一个会计年度经审计净利
以上且绝对金额超过 500 万元的须报股东 润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元
大会批准。 人民币的。但相关指标在 50%以上且绝对金
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 额超过 500 万元的须报股东大会批准；
绝对值计算。 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
超过 100 万元人民币的。但相关指标在 50%
以上且绝对金额超过 500 万元的须报股东
大会批准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控 第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外的其他职务 制人单位担任除董事、监事以外其他行政职的其他职务的人员,不得担任公司的高级管 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
理人员。
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