603021 沪市 山东华鹏

证券代码：603021        证券简称：山东华鹏        公告编号：临 2022-007
          山东华鹏玻璃股份有限公司

    第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议于 2022 年 2 月 9 日在公司七楼会议室召开，根据《公司章程》及公司实际
情况，推举董事胡磊先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议以现场方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

  根据《公司章程》相关规定并结合公司的实际情况，选举胡磊先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。同时，公司董事会授权经营层办理
法定代表人变更的相关事宜。具体内容详见 2022 年 2 月 10 日刊登指定信息披露
媒体上的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临2022-008）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》

  为完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司董事会补选胡磊先生为董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职务。具
体内容详见 2022 年 2 月 10 日刊登指定信息披露媒体上的《关于补选公司董事会
专业委员会委员的公告》（公告编号：临 2022-009）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 9 日

报备文件
 《山东华鹏第七届董事会第二十八次会议决议》