603021 沪市 山东华鹏

证券代码：603021        证券简称：山东华鹏        公告编号：临 2022-009
          山东华鹏玻璃股份有限公司

  关于补选公司董事会专业委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

  山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）原董事许金新先生于 2022年 1 月辞去其担任的公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职
务，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》，并经 2022 年 2 月 8 日召开的公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公
司董事会各专业委员会作用，公司于 2022 年 2 月 9 日召开第七届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》，董事会同意补选胡磊先生为董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职务。
  现对董事会战略委员会及提名委员会委员调整如下：

                      调整前                      调整后

 专门委员会

            原召集人      原委员      现召集人      现委员

 战略委员会  许金新  许金新、张刚、王晓  胡磊  胡磊、张刚、王晓渤、
                      渤、李永建、朱仲力            李永建、朱仲力

 提名委员会  罗新华  罗新华、朱仲力、许  罗新华  罗新华、朱仲力、胡
                            金新                        磊

  特此公告。

                                      山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 9 日