603021 沪市 山东华鹏

证券代码：603021        证券简称：山东华鹏        公告编号：临 2022-002
          山东华鹏玻璃股份有限公司

      关于董事长辞职及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

  山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 16
日收到董事长许金新先生递交的书面辞职申请。许金新先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员等职务。许金新先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许金新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定要求的情形，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，许金新先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。
  许金新先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对许金新先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名补选胡磊先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

  特此公告。

                                      山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 17 日


    附件：胡磊先生简历

  胡磊，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982 年 8 月生，研
究生学历，武汉大学法律专业硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司风险管理中心法务部经理、山东省商业集团有限公司风险防控管理部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部经理。2018 年 3 月至今任山东发展投资控股集团有限公司审计法务部副部长。