证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2019-009
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日总股本319,948,070股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利为人民币6,398,961.40元，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司第六届董事会第二十九会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为19,747,763.58元，2018年末，母公司可供股东分配的利润为148,091,649.74元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2018年实际经营和盈利情况，公司拟定2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日总股本319,948,070股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利为人民币6,398,961.40元，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.40%。
二、已履行的相关决策程序
公司于2019年4月26日召开公司第六届董事会第二十九会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了该议案。
公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、山东华鹏第六届董事会第二十九次会议决议
2、山东华鹏第六届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019年4月26日
