603020 沪市 爱普股份

证券代码：603020        证券简称：爱普股份        公告编号：2022-048
          爱普香料集团股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 2 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2022
年 9 月 15 日下午 16 时在上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴
会厅，以现场方式召开。

  本次会议由黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

  同意选举黄采鹰女士为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                                      爱普香料集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 16 日
附：简历

  黄采鹰女士  1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，
工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司监事会主席、香精事业群供应链部副总经理。兼任爱普香料（江西）有限公司监事、江西爱普生物科技有限公司监事。