证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-018
曙光信息产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 351,650,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.0195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事历军、独立董事刘峰因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹雨立因个人原因未出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
6、 议案名称：关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
9、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
10、 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,805,257 99.7597 844,976 0.2403 0 0.0000
11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
13.01 关于选举李国杰先生为第五届董事会 351,409,838 99.9316 是
董事的议案
13.02 关于选举徐志伟先生为第五届董事会 351,369,839 99.9202 是
董事的议案
13.03 关于选举历军先生为第五届董事会董 351,369,840 99.9202 是
事的议案
13.04 关于选举李斌先生为第五届董事会董 351,369,849 99.9202 是
事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
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