证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-003
曙光信息产业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2023年4月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2022 年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2．审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,464,013,974 股为基数（具体
分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派
上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明，独立董事对本次预案也
发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3．审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
4．审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5．审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
关联董事历军回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6．审议通过《关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议
案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7．审议通过《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意 2023 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8．审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
9．审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
10．审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
11．审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
12．审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《 公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13．审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
14．审议通过《关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2022 年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
15．审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.01 关于选举李国杰先生为第五届董事会董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.02 关于选举徐志伟先生为第五届董事会董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.03 关于选举历军先生为第五届董事会董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.04 关于选举李斌先生为第五届董事会董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.05 关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.06 关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.07 关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意公司第五届董事会由 4 名董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大
会选举通过之日起三年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17．审议通过《关于公司 2022 年度董监高人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
18．审议通过《关于公司 2023 年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
19．审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等制度的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 等 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
21、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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