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曙光信息产业股份有限公司
章 程
（2021 年修订）- 2 -
目 录
第一章 总则.......................................................................................................................... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围...................................................................................................... - 4 -
第三章 股份 ............................................................................................................................. - 4 -
第一节 股份发行.......................................................................................................... - 4 -
第二节 股份增减和回购.............................................................................................. - 8 -
第三节 股份转让.......................................................................................................... - 9 -
第四章 股东和股东大会........................................................................................................ - 10 -
第一节 股东................................................................................................................ - 10 -
第二节 股东大会的一般规定.................................................................................... - 13 -
第三节 股东大会的召集............................................................................................ - 16 -
第四节 股东大会的提案与通知................................................................................ - 17 -
第五节 股东大会的召开............................................................................................ - 18 -
第六节 股东大会的表决和决议................................................................................ - 21 -
第五章 董事会 ....................................................................................................................... - 24 -
第一节 董事................................................................................................................ - 24 -
第二节 董事会............................................................................................................ - 27 -
第六章 总裁及其他高级管理人员........................................................................................ - 31 -
第七章 监事会 ....................................................................................................................... - 32 -
第一节 监事................................................................................................................ - 32 -
第二节 监事会............................................................................................................ - 33 -
第三节 党的组织........................................................................................................ - 34 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计............................................................................ - 35 -
第一节 财务会计制度................................................................................................ - 35 -
第二节 内部审计........................................................................................................ - 39 -
第三节 会计师事务所的聘任.................................................................................... - 39 -
第九章 通知与公告 ............................................................................................................... - 39 -
第一节 通知................................................................................................................ - 39 -
第二节 公告................................................................................................................ - 40 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算................................................................ - 40 -
第一节 合并、分立、增资和减资............................................................................ - 40 -
第二节 解散和清算.................................................................................................... - 41 -
第十一章 修改章程 ............................................................................................................... - 43 -
第十二章 附则 ....................................................................................................................... - 43 -- 3 -
第一章 总则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范曙光信息产业股份有限公司（以下
简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中国科学院计划财务局《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为
股份有限公司的批复》（计字【2010】 262 号）批准， 在天津曙光计算机产业有限公司的
基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在天津市工商行政管理局注册登记，取得
企业法人营业执照，营业执照号 120193000007204。
第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 7500 万股，于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“证
券交易所”）上市。
第四条 公司中文注册名称：曙光信息产业股份有限公司
公司英文注册名称： Dawning Information Industry Co., Ltd.
第五条 公司住所：华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层， 邮政编码 300384。
第六条 公司的注册资本为人民币 1,450,728,974 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总裁为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、董事会秘书、财
务总监。- 4 -
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨为：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用公司
拥有的资金、人
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