603019 沪市 中科曙光

1
证券代码： 603019 证券简称：中科曙光 公告编号： 2021-006
曙光信息产业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第四届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
1． 审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2020 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2． 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。2
公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,450,728,974 股为基数（具体
分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派
1.40 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 203,102,056.36 元。上述
现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明，独立董事对本次预案也
发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3． 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
4． 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5． 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李国杰、徐志伟、历军回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。3
6． 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议
案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7． 审议通过《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意 2021 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司财务与内
部控制审计机构，聘期 1 年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8． 审议通过《关于批准报出公司 2020 年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9． 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
10． 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/）。
11． 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/）。4
12． 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13． 审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/）。
14． 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2020 年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/）。
15． 审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16． 审议通过《关于公司补选独立董事的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17． 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事陈磊、闫丙旗、刘峰回避表决。5
公司独立董事 2021 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 12 万元/
年（税前）。 同时据此修订公司《董事、监事薪酬管理办法》。
原文 修改后
第三条 公司支付董事、监事津贴采
取以下形式（均为税前）。
（一）独立董事每人每年 9 万元人民
币；
第三条 公司支付董事、监事津贴采
取以下形式（均为税前）。
（一）独立董事每人每年 12 万元人
民币；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18．审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事历军、徐文超回避表决。
19． 审议通过《关于公司 2021 年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20． 审议通过《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
21． 审议通过《关于公司 2021 年度会计政策变更的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
22．审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。6
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日