证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-031
曙光信息产业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,388,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 32.19
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由各位董事推举徐文超董事主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李国杰因工作原因未出席，董事陈磊因
工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事尹雨立、方信我因个人原因未出席；3、董事会秘书徐文超出席了本次会议；高管翁启南、任京暘列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,336,575 99.9825 52,200 0.0175 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,327,375 99.9794 61,400 0.0206 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,847,457 99.8191 541,318 0.1809 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,336,575 99.9825 52,200 0.0175 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,336,575 99.9825 52,200 0.0175 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,279,575 99.9635 109,200 0.0365 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,336,575 99.9825 52,200 0.0175 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,319,375 99.9768 69,400 0.0232 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,336,575 99.9825 52,200 0.0175 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举李国杰先生为第四届 296,647,588 99.0844 是
董事会董事的议案
10.02 选举徐志伟先生为第四届 296,476,526 99.0272 是
董事会董事的议案
10.03 选举历军先生为第四届董 296,635,325 99.0803 是
事会董事的议案
10.04 选举徐文超女士为第四届 295,052,561 98.5516 是
董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选举刘峰先生为第四届董 296,791,225 99.1323 是
事会独立董事的议案
11.02 选举陈磊先生为第四届董 296,785,422 99.1304 是
事会独立董事的议案
11.03 选举闫丙旗先生为第四届 296,785,422 99.1304 是
董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 选举尹雨立女士为第四届 296,698,778 99.1015 是
监事会非职工监事的议案
12.02 选举方信我先生为第四届 296,516,823 99.0407 是
监事会非职工监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 191,906,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 87,139,443 100.0000
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