证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-006
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于2018年3月23日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2017年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
公司拟以截至2017年12月31日的总股本643,023,970股为基数，向全体股
东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）,不送股及转增股本, 占经审计的公
司 2017年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润
308,822,733.01元的20.82%。公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明，
独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
4、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事历军先生、聂华先生回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
6、审议通过《关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议
案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意2018年继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构计和内部控制
审计机构，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于批准报出公司2017年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
11、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
12、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
《公司 2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
13、审议通过《关于公司2017年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2017年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
14、审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2017年度董事会审计委员会履职告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
15、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2017年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《关于决定公司2018年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的说明（修订稿）》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修
订稿）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年3月24日
