603018 沪市 华设集团

证券代码：603018            股票简称：华设集团        公告编号： 2021-011

            华设设计集团股份有限公司

              关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月25日、2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》（公告编号2020-029），每10股派现金红利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本 ， 每 10 股转增2股，以公司总股本464,372,640股为基数，合计转增股本92,874,528股。公司总股本由464,372,640股增加至557,247,168股。

  根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2017 年第二次临时股东大会授权，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》，对17名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计63,041股进行回购注销。公司于2020年10月27日发布了回购注销的实施公告（公告编号2020-063），公司总股本由557,247,168股减少至557,184,127股。

  2021年3月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》，每10股派现金红利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股。以公司总股本557,184,127股为基数，合计拟转增股本111,436,825股。上述议案如经公司股东大会审议通过，公司总股本将由557,184,127股增加至668,620,952股。

  综合上述公司股本变化情况，公司第四届董事会第十次会议审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

 序号            修改前                        修改后

  1  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
      464,372,640 元。                668,620,952 元。

      第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
  2  464,372,640 股，全部为人民币普 668,620,952 股，全部为人民币普
      通股股票。                    通股股票。

  本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。

  特此公告。

                                      华设设计集团股份有限公司董事会
                                          二○二一年三月二十九日