603017 沪市 中衡设计

证券代码：603017          证券简称：中衡设计        公告编号：2022-066
              中衡设计集团股份有限公司

          第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2022 年 8 月 6 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。出
席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室
召开2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                          中衡设计集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 9 日