证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-021
中衡设计集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年4月12日以现场会议方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），本年度不实施资
本公积金转增股本。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《独立董事2018年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《审计委员会2018年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意公司2018年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计1064.04万元（含税）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案》
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟召开2018年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议时间将另行通知。。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上决议中第2、3、4、5、6、10、11、12项需经公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
