证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-009
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利 0.372 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 311,371,586.82 元。经董事会决议，公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.372 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31日，公司总股本148,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利55,115,520.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为 80.20%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，以 9 同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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