603016 沪市 新宏泰

证券代码：603016          证券简称：新宏泰        公告编号：2023-017
      无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）于 2023年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十二次会议。审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下：

  2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会已审议通过《关于
选举董事的议案》，产业集团推荐丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁为公司新任董事，任期与本届董事会任期相同。公司第五届董事会改组完成后，调整董事会专门委员会委员，各委员会委员名单如下：

  （一）审计委员会

  由张燕、罗实劲、王心怡三名董事组成，其中独立董事张燕担任主任委员。
  （二）提名委员会

  由郑云瑞、张燕、高岩敏三名董事组成，其中独立董事郑云瑞担任主任委员。
  （三）薪酬与考核委员会

  由罗实劲、郑云瑞、钱博文三名董事组成，其中独立董事罗实劲担任主任委员。

  （四）战略委员会

  由丁奎、赵敏海、罗实劲、高岩敏、金梦洁五名董事组成，其中丁奎担任主任委员。

  特此公告。

                                无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 7 日