证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-007
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五
届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司 401 会议室召开。赵敏海先生
主持本次董事会会议，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议以现场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2022 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、《关于公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、《公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
十、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
十一、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十二、《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度考核及薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十四、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 6 日
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