603016 沪市 新宏泰

证券代码：603016          证券简称：新宏泰        公告编号：2022-008
        无锡新宏泰电器科技股份有限公司

        第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五
届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司 401 会议室召开。赵敏海先生主
持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    八、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核及薪酬
的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                            无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 27 日