603016 沪市 新宏泰

证券代码：603016          证券简称：新宏泰      公告编号：2020-044
      无锡新宏泰电器科技股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日

(二)  股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            30,418,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          20.5308

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵汉新因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜建平先生、副总经理陈建平先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
号                                          会议有效表决

                                            权的比例（%）

1.01  选举赵敏海先生为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会非独立董事

1.02  选举高岩敏女士为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会非独立董事

1.03  选举沈华女士为第五届    30,418,500      100.0000 是

      董事会非独立董事

1.04  选举徐忠民先生为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会非独立董事

1.05  选举冯伟祖先生为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会非独立董事

1.06  选举陈建平先生为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会非独立董事

2、 关于选举独立董事的议案

议案序 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
号                                          会议有效表决

                                            权的比例（%）

2.01  选举罗实劲先生为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会独立董事

2.02  选举郑云瑞先生为第五    30,418,500      100.0000 是

      届董事会独立董事

2.03  选举张燕女士为第五届    30,418,500      100.0000 是

      董事会独立董事

3、 关于选举监事的议案

议 案 议案名称                得票数        得票数占出席 是否当选
序号                                          会议有效表决

                                              权的比例（%）

3.01  选举李会玲女士为第五届    30,418,500      100.0000 是

      监事会非职工代表监事

3.02  选举胡君女士为第五届监    30,418,500      100.0000 是

      事会非职工代表监事

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  选举赵敏海先      0      0      0      0      0        0
      生为第五届董

      事会非独立董

      事

1.02  选举高岩敏女      0      0      0      0      0        0
      士为第五届董

      事会非独立董

      事

1.03  选举沈华女士      0      0      0      0      0        0
      为第五届董事

      会非独立董事

1.04  选举徐忠民先      0      0      0      0      0        0
      生为第五届董

      事会非独立董

      事

1.05  选举冯伟祖先      0      0      0      0      0        0
      生为第五届董

      事会非独立董

      事

1.06  选举陈建平先      0      0      0      0      0        0
      生为第五届董

      事会非独立董

      事

2.01  选举罗实劲先      0      0      0      0      0        0
      生为第五届董

      事会独立董事

2.02  选举郑云瑞先      0      0      0      0      0        0

      生为第五届董

      事会独立董事

2.03  选举张燕女士      0      0      0      0      0        0
      为第五届董事

      会独立董事

3.01  选举李会玲女      0      0      0      0      0        0
      士为第五届监

      事会非职工代

      表监事

3.02  选举胡君女士      0      0      0      0      0        0
      为第五届监事

      会非职工代表

      监事

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所
律师：肖勤裕、唐梦兰
2、律师见证结论意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席、列席会议人员的资格及召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。四、  备查文件目录
1、无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

二次临时股东大会的法律意见书。

                                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司
                                                2020 年 11 月 3 日